Le autorità in Italia e Albania hanno chiuso una truffa sugli investimenti in criptovalute che ha provocato perdite per 15 milioni di euro ($ 16 milioni).
In un recente rapporto di Eurojust, le autorità hanno bloccato una truffa crittografica online che ha causato perdite per circa 16 milioni di dollari in Albania e in Italia. Grazie al Joint Investigation Team, le autorità sono riuscite a identificare un gruppo criminale organizzato operante nella capitale albanese, Tirana.
Il team ha operato tramite un call center dove ha contattato diverse persone. Per prima cosa hanno chiesto alle vittime se volevano investire in risorse crittografiche “prive di rischio”. In primo luogo, hanno offerto loro guadagni finanziari immediati come un modo per garantire che i profitti fossero legittimi.
Tuttavia, nella seconda fase della truffa, hanno convinto le vittime a investire una grossa somma (cioè tutti i loro risparmi). Tuttavia, hanno truffato tutti i fondi dalle vittime.
Hanno aperto conti per queste persone e coloro che ci sono caduti hanno inviato i loro fondi sul conto. Nella seconda fase, una volta inviati i fondi, i truffatori hanno azzerato i conti e rubato tutto il denaro.
Tutte le comunicazioni sono state effettuate utilizzando numeri non rintracciabili e utilizzando VPN. Tuttavia, le autorità sono riuscite a risalire ai call center responsabili.
Le autorità ed Eurojust hanno individuato tredici siti coinvolti. Durante gli arresti di polizia, gli agenti hanno sequestrato più di 160 dispositivi elettronici e 3 milioni di euro.
Il processo è durato più di due anni. Vari agenti hanno partecipato a questa indagine:
In Italia: Procura di Pisa e Carabinieri di Pisa;
In Albania: la Procura Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (SPAK) e la Polizia di Stato albanese.
Soprattutto dopo tutto quello che è successo nel mercato nelle ultime settimane, è essenziale che i truffatori vengano rimossi dal mercato.
Questo articolo ti è stato fornito in francese in accordo con il nostro partner crypto-academy.org
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