Aprile 18, 2024

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Smascherata una frode Iva stimata in 300 milioni di euro

Quattro persone sono state arrestate in Belgio martedì 28 marzo. Sono sospettati di utilizzare società di copertura, situate principalmente in Francia, per frodare l’imposta sul valore aggiunto sui prodotti importati dalla Cina.

Di Le Figaro con AFP

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Secondo la Procura europea, la frode è stimata in 6,6 milioni di euro di dazi doganali. Richard Villalon / stock.adobe.com

Martedì 28 marzo la Procura europea ha annunciato di aver scoperto un sistema in Belgio Frode IVA su merci importate dalla Cina sospettate di consentire evasioni fiscali per oltre 300 milioni di euro.

Quattro persone sono state arrestate e dieci perquisizioni sono state effettuate in varie località del Belgio, in particolare a Zeebrugge (nord) e all’aeroporto di Liegi (est), una delle principali piattaforme europee per il commercio elettronico con la Cina. “Si stima che le attività oggetto di indagine abbiano causato, tra il 2019 e il 2022, ben 303 milioni di euro di danno Iva evasa e 6,6 milioni di euro di dazi doganali.”, in un comunicato stampa diffuso dalla Procura europea (EPPO, secondo il suo acronimo inglese).

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Frode tramite società di copertura

I soldi sarebbero stati trasferiti a spese del contribuente europeo attraverso procedure doganali note come “CP42», che prevede l’esenzione dell’importatore dall’imposta sul valore aggiunto nel Paese dell’Unione Europea attraverso il quale transita la merce prima di essere venduta in un altro Stato membro.

Ma sono state dichiarate false destinazioni finali, grazie all’utilizzo di società di comodo in Francia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia e Spagna, secondo la Procura europea. Il venditore ha quindi trattenuto l’IVA su questi beni: apparecchiature elettroniche, giochi e quantità di accessori. “La merce veniva infine venduta al consumatore finale, che pagava l’intero prezzo dei prodotti, IVA inclusa“, spiega il comunicato. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato che questa tassa è stata pagata dal consumatore finale”Non è stato dichiarato né corrisposto alcun interesse fiscale dalla presunta organizzazione criminale».

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Secondo il quotidiano belga L’Echo, la società al centro dell’indagine è la società di logistica Easylog Solutions, che era una resa in Belgio di un sistema fraudolento sviluppato dai cinesi. Si tratta di uno dei fascicoli più grandi fino ad oggi per la sezione belga della Procura europea.

Questa giurisdizione, alla quale partecipano 22 paesi dell’UE, è stata avviata nel giugno 2021 con l’obiettivo di indagare e perseguire i reati che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione, tra cui la frode transfrontaliera dell’IVA e la criminalità transnazionale.

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