Maggio 19, 2022

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jeu de cache-cache géant entre les oligarques russes et les autorités européennes

Le immagini dei mega yacht immobili a La Ciotat, nei porti di Amburgo o del Barcelone e nelle coste italiane, tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Comme autant de symboles de la traque aux avoirs des oligarques russes proches du Kremlin, lancee par l’Europe et les Etats-Unis, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février. Pourtant, le travail des autorités pour identificatore l’ensemble des biens (comptes en banque, villas, yachts, jets privés…) détenus par les 877 hommes d’affaires et politiciens visés par les sanzioni dell’Unione europea (UE)afin de les geler et d’assecher les ressources de leurs propriétaires, n’en est qu’à ses débuts.

Surtout, la tâche s’annonce ardue, car de nombreuses chausse-trapes se dressent sur la pista des oligarques : sociétés-écrans créées dans des paradis fiscaux, montages financiers opaques, bénéficiensé voces registers… ont été recrutés, pour couper le lien, ou le brouiller, entre ces miliardiardaires, qui doivent leur fortune à la privatiization de pans entiers de l’économie lors du démantèlement de l’URSS, et leurs biens. O les Etats européens le savent : les investissements des oligarques russes en Europe sont colossaux. Ils se comptent en dizaines de miliardi di euro.

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C’est dans ce contexte qu’un groupe de journales piloté par le consortium d’investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le quotidien britannique Il guardiano, auquel se sont giunti le Monde et vingt-deux autres médias internationaux, a entrepris d’enquêter sur les avoirs de ces oligarques, dont une part très importante est détenue hors de Russie. Le fruit de ce recensement est publié dans un moteur de recherche accessibile al pubblico, battezzato Localizzatore di risorse russe (Outil de suivi des actifs russes). Il s’agit de savoir quels pays d’Europe, d’Amérique ou d’ailleurs abritent les richesses de ces proches de Vladimir Poutine – ceux qui ont contribué jusqu’ici à le maintenir au pouvoir, politiquement ère.

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Il progetto ayant été lancé quelques jours avant l’invasion de l’Ucraina, le indagini se sont pour l’instant concentrées sur una lista dei 35 proches del Cremlino établie en 2021 par l’opposant politique et attivista russe Alexeï Navalny – somes ont, depuis, été placés sous sanzioni occidentalis; d’autres non. Ce Russian Asset Tracker, qui sera arricchi au fil du temps par l’OCCRP, ofre un premier audit, inédit, de la fortune “offshore” de ces milliardaires.

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