Luglio 24, 2024

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Due dirigenti di Goldmarket sono sospettati di riciclaggio di frode fiscale per un valore di 16 milioni di euro

Due dirigenti di Goldmarket sono sospettati di riciclaggio di frode fiscale per un valore di 16 milioni di euro

Due dirigenti della società di riacquisto di oro Goldmarket, sospettati di una frode da 16 milioni di euro, sono stati messi in custodia cautelare, ha annunciato lunedì sera il pubblico ministero di Orléans.

“Il volume totale delle frodi commesse attraverso l’evasione fiscale sui metalli preziosi e l’uso improprio dei beni aziendali è stimato a circa 16 milioni di euro.”Emmanuelle Boschnik-Boren ha sottolineato in un comunicato stampa.

Goldmarket, che conta una decina di agenzie in Francia, acquista oro da privati ​​per la fusione, soprattutto in Germania.

Secondo una fonte della polizia, le agenzie francesi del marchio hanno acquistato l’oro da privati, ma un’altra società, con sede in Belgio e gestita dal fratello del direttore del mercato dell’oro, è stata quella che alla fine ha pagato ai clienti l’importo promesso.

Cinque arresti

Così, l’oro acquistato da una società belga in Francia, senza che i venditori se ne rendessero conto, è sfuggito alla tassa francese sui metalli preziosi, pari all’11% del valore.

L’indagine condotta dalla Direzione regionale della polizia giudiziaria di Orléans, dall’Ufficio centrale contro la corruzione, i crimini finanziari e fiscali (OCLCIFF) e il Gruppo di intervento regionale del Centro Val-de-Loire (GIR), “È stato esteso attraverso l’attuazione di un processo legale in tutto il territorio nazionale, così come in Belgio e Germania”. Il 28 novembre, secondo l’accusa.

Cinque persone sono state arrestate a Parigi, Marsiglia e nella periferia di Parigi.

Così gli inquirenti si sono messi in moto “22 ricerche, di cui 14 rivolte ad agenzie di acquisto e vendita di oro […] sul territorio nazionale ed europeo. Sellon, la signora Pochink Burren.

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Sono stati confiscati beni criminali costituiti da oggetti di valore, contanti, 39 orologi di lusso e un’auto di lusso, per un valore totale stimato in 552.000 euro.