Sam Bankman-Fried ha trasferito $ 684.000 di criptovalute mentre era agli arresti domiciliari

Se quel denaro viene speso dall’SBF, viola i termini di rilascio del tribunale che affermano che l’ex CEO di FTX non è autorizzato a spendere più di $ 1.000 senza il permesso del tribunale.

L’analista ha scoperto che i fondi associati ai portafogli SBF e Alameda sono stati spostati mentre il co-fondatore di FTX era agli arresti domiciliari.

Giovedì, un analista di nome “Bowtiediguana” Pubblicare Un thread su Twitter che mostra che Sam Bankman-Fried potrebbe aver speso $ 684.000 mentre era agli arresti domiciliari. Secondo Bowtiediguana, nell’agosto 2020, SBF ha accettato di rilevare temporaneamente l’exchange decentralizzato (dex) Sushiswap, dopo che il fondatore anonimo Chef Nomi ha deciso di andarsene. Quando l’accordo è andato a buon fine, SBF ha condiviso un indirizzo Ethereum Il generale e lo chef Nomi hanno trasferito la proprietà di Sushiswap a un indirizzo SBF.

“Dopo l’emissione dell’SBF, il suo portafoglio ha inviato tutti i token rimanenti a un nuovo indirizzo Ethereum creato un’ora fa.Boutedijuana ha twittato.Entro 3 ore, più di 100 nuovi depositi sono stati effettuati in questo portafoglio da vari indirizzi, la maggior parte dei quali relativi all’ormai defunto hedge fund Alameda Research di SBF.L’analista continua:

In meno di 4 ore, 570 Ethereum del valore di circa $ 684.000 sono stati trasferiti da questo nuovo portafoglio a varie destinazioni. I fondi sono stati inviati a uno scambio non KYC con sede alle Seychelles e alla rete bitcoin Rete del protocollo Over the Run Bridge finanziata da Alameda. Forse erano avvocati SEZ Vorresti essere consapevole di questo?

L’indirizzo in questione è: indirizzo ethereum “che ha ricevuto un ulteriore milione di dollari da 11 portafogli a marchio Alameda ResearchHa detto Boutedijuana.5 transazioni separate di 51 ETH Sono stati utilizzati per trasferire fondi a portafogli di nuova creazione e quindi a uno scambio con sede alle Seychelles. 3 fette da 200k USDT È stato anche inviato dal portafoglio collegato a SBF alla piattaforma Fixedfloataggiunge l’analista.

Li ho inviati via email.

— JW Verret, JD, CPA/CVA 🗡 🛡 🏴 (@JWVerret) 30 dicembre 2022

Il filo Bowtiediguana mostra che un individuo Ho deciso di inviare una mail a Informazioni alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sugli ultimi movimenti onchain. Altri hanno taggato il regolatore statunitense nel thread di Twitter e Egli ha detto::”secgov che hai dato [SBF] 2- La lunghezza dei gambi dello sterzo. Per favore, affronta questo criminale.Al momento non è chiaro chi abbia effettivamente spostato il denaro, ma molti ipotizzano che sia stato l’SBF.

Dal momento dell’arresto della SBF e del successivo rilascio, il denaro si riferisce a FTX e ad Alameda, e i trasferimenti sono stati monitorati da investigatori onchain. Il denaro legato ad Alameda è stato trasferito 2 giorni fa e sarebbe stato inviato a Fixedfloat e Changenow, poi convertito in Euro. In un altro, un portafoglio marchiato Alameda Spedire 11.37 Wrapped Bitcoins (WBTC) in un portafoglio dopo essere stati ritirati da Aave il 29 dicembre.

Lo stesso giorno, un altro portafoglio marchiato Alameda Spedire $ 22.500 USD il 29 dicembre. Entrambe queste transazioni sono avvenute il giorno dopo il trasferimento di una grande quantità di token ERC20 legati ad Almeida mercoledì 28 dicembre.